-Por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
La Paz, Innovapress, 7 abr 2022.- El propietario de la empresa Estefals Logistic, Humberto Huanca, involucrada en la adquisición irregular de 41 ambulancias por la Gobernación de Potosí, fue recluido este jueves en el penal de San Pedro de La Paz por seis meses.
Huanca fue aprehendido el 5 de abril luego de haber brindado su declaración informativa en la Fiscalía acusado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
La determinación fue dispuesta por el Juzgado Tercero Anticorrupción de La Paz atendiendo el requerimiento del Ministerio Público ante los riesgos en el proceso investigativo.
Según los indicios, Huanca realizó “grandes” movimientos económicos a través de sus dos cuentas bancarias, en diciembre de 2021, un mes después de haber firmado el acuerdo con la administración regional de Potosí.
Este proceso es uno diferente al que se investiga en Potosí y se encuentra basado en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) donde detectó movimientos de Bs 46 mil, Bs 36 mil y hasta Bs 100 mil en corto tiempo.
La Fiscalía reveló también que el empresario había importado vehículos por dos millones de dólares en el transcurso de un mes, cuando sus ingresos mensuales declarados eran de apenas Bs 2.500.
La compra irregular de las 41 ambulancias salió a luz tras advertirse varias irregularidades en el proceso de compra. Estefals Logistic habría ganado la licitación con un Número de Identificación Tributaria (NIT) que no le pertenecía.
Se conoció además que la empresa adquirió los vehículos poco antes de que se lanzará la convocatoria para la adquisición de los motorizados con un capital Bs 100.000 cuando el negocio representaba Bs 20,5 millones
“Inicialmente ya tenemos un elemento indiciario que estos movimientos son sospechosos y son presumiblemente producto del lavado de dinero, algo que está en plena etapa de investigación, ya en la etapa preparatoria definiremos si eran producto de algún hecho ilícito anterior, hechos de corrupción o de otros que justamente habrían sido vinculados con este delito”, adelantó el fiscal anticorrupción, Junior Flores.
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