-A cuentas de Financial Group. Según la Asfi se construyó todo un imperio alrededor de la entidad financiera.
La Paz, Innovapress, 26 may 2023.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) vinculó a más de 50 empresarios y empresas de Santa Cruz con el “desvío” de Bs 2.068.261.565 del intervenido Banco Fassil a la cuenta de Santa Cruz Financial Group.
“Los empresarios y empresas citados en el presente informe, de acuerdo al informe de la UIF, recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021”, indica parte del documento difundido por Dtv.
En la nómina figuran un expresidente de los privados de Bolivia, un familiar del exministro Branko Marinkovic y hasta una presentadora de televisión.
El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, argumentó que se construyó todo un “imperio” alrededor del exbanco Fassil para actividades que no son “nada transparentes” y que influyeron en la desaparición de la entidad financiera porque muchos de los empresarios involucrados también participaban en el directorio del banco.
Lista de empresarios y empresas de créditos vinculados:
1.- Juan Carlos Sanchez Riera (Ferrototo) Bs. 426.289.787
2.- Compañia Industrial Hermanos Vicente SRL Bs. 314.000.000
3.- Manzana 40 Plaza Empresarial Bs. 285.030.506
4.- Import Export Las Lomas Ltda. Bs. 205.000.000
5.- Vicente Sosa Arreaza – Conserso Bs. 122.236.000
6.- Oswaldo Justiniano Roca – Empresa Serebo Bs. 74.000.000
7.- Jorge y Roberto Artieda Flores – Mecpetrol Bs. 76.000.000
8.- Tsutomu Fukuhara Kimura Bs. 45.500.000
9.- Guido Salvatierra Zabala – Empresa Saltos Bs. 42.351.107
10.- Giovanni Mancilla Suarez – Grupo Macororó Bs. 42.000.000
11.- Antonio Casal Bowles – Caramelos Watts Bs. 40.415.520
12.- Jorge Kusevic Gonzales Bs. 39.680.400
13.- Luis Barbery Paz – Unagro Bs. 35.000.000
14.- Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti Bs. 35.000.000
15.- Rafael Paz Aguilera – Urbanización Celina Bs. 34.800.000
16.- Giovanni Mancilla – Grupo Macororó Bs. 34.000.000
17.- Oswaldo Gutierrez Serrate Bs. 25.350.000
18.- Assad Daher Gargui – Paper King Bs. 25.000.000
19.- Alexis Sagle Rodríguez Bs. 22.272.000
20.- Ana Paula Zambon Bs. 22.200.000
21.- Danielita Mancilla Suarez – Grupo Macororo Bs. 20.880.000
22.- Edmundo Deai Koboro – Bs. 19.488.000
23.- Miyuki Fukuhara Cespedes Bs. 15.000.000
24.- Marco y Diego Verá Lino – Empresa ESE Bs. 10.000.000
25.- Rodrigo Gil Quiroga Bs. 8.679.175
26.- Elizabeth Diaz de Suarez – Presentadora Tv Bs. 8.004.000
27.- Mitón Parra Gonzales – Sempar SRL Bs. 6.915.000
28.- Roberto Saba Carpio Bs. 4.176.000
29.- Perci Eid Romero Bs. 3.758.400
30.- Ana Lilian Salvatierra Torrrico Bs. 3.698.741
31.- Jorge Chain Justiniano Bs. 3.688.800
32.- Franz Wille Hauke Bs. 3.523.200
33.- Alberto Barrrios de los ríos Bs. 3.500.000
34.- Guido Antonio Salvarierra Torrico Bs. 3.480.000
35.- Héctor Morales Olmos Bs. 3.039.000
36.- Gustavo Limpias Urenda Bs. 2.784.000
37.- Gisela Friedel Mart Bs. 2.745.534
38.- Cecilia Miranda Yancarla Bs. 2.784.000
39.- Lidia Suarez de Mancilla – Grupo Macororo Bs. 5.315.200
40.- David Romero Cespedes Bs. 2.524.107
41.- Alejandra Nayar Leigue Bs. 2.200.000
42.- Dina Vía Villaroel Bs. 1.370.000
43.- Juan Carlos Severiche Padilla Bs. 1.322.403
44.- Rubén Dario Ortiz Pereira Bs. 2.101.000
45.- Mary Susy Jimenez de Cuellar Bs. 1.879.200
46.- Lorena Dipinto Cafiero de Chain Bs. 1.879.200
47.- María Daniela Urquidi TORRICO Bs. 1.235.400
48.- Marcelo Chain Novillo Bs. 1.230.000
49.- Daly Mancilla Suarez – Ms Inversiones Bs. 2.044.000
50.- Resto de depositantes (56) 60.000.000
IP/RDC
